Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα», ο λογιστής με την Porsche και η μεγάλη αποκάλυψη

Σε πολύ σοβαρό σκάνδαλο με απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ αποκαλύπτεται ότι εμπλέκεται ένα δαιδαλώδες κύκλωμα με δεκάδες εταιρείες‑«φάντασμα», ενώ ο αρχηγός φέρεται να ήταν λογιστής που κυκλοφορούσε με πολυτελές αυτοκίνητο. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία εργαζόμενου και οδήγησε σε μεγάλο πλήγμα για το δημόσιο ταμείο.

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ ήρθε στο φως ύστερα από τηλεφωνική καταγγελία εργαζόμενου, ο οποίος διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως ασφαλισμένος σε εταιρείες στις οποίες δεν είχε εργαστεί ποτέ. Η καταγγελία κινητοποίησε τις αρχές και αποκάλυψε ένα δίκτυο 226 εταιρειών‑«φάντασμα» που χρησιμοποιούνταν για να δηλώνονται ψευδώς εργαζόμενοι και να αποσπώνται παράνομα χρήματα από το δημόσιο.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι περισσότερες εταιρείες είχαν μηδενικό κύκλο εργασιώνκαι υπεύθυνους ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ μέσω των πλαστών στοιχείων η οργάνωση κατάφερε να επιφέρει σημαντικές ζημίες σε ΕΦΚΑ και δημόσιο.

Κεντρικό πρόσωπο φαίνεται πως είναι ένας γνωστός λογιστής που κινούνταν με Porsche Panamera, ενώ υπαρχηγικά στελέχη ήταν δύο ακόμη λογιστές με γραφεία στην Αθήνα. Μάλιστα, μια από τις εταιρείες‑«πρόφαση» που βοήθησαν να αποκαλυφθεί το κύκλωμα ήταν με την επωνυμία «Η Σούβλα του Άρχοντα ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» — που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε και δεν είχε καμία αληθινή δραστηριότητα.

Στην υπόθεση εμπλέκονται δεκάδες άτομα, ανάμεσά τους γνωστά πρόσωπα της showbiz, μοντέλα με μεγάλη παρουσία στα social media και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι σόου, οι οποίοι φέρονται να έχουν συμμετοχή σε εταιρείες που χρησιμοποιούνταν στο κύκλωμα. Κάποιοι από αυτούς δεν έχουν συλληφθεί καθώς έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους, όμως παραμένουν κατηγορούμενοι.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι συνολικές οφειλές από τη δράση της οργάνωσης προς τον e‑ΕΦΚΑ φτάνουν σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσω ΦΠΑ και παραποιημένων τιμολογίων έχουν διαφύγει επιπλέον εκατομμύρια.

Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται, με τις διωκτικές αρχές να εξετάζουν πλέον διεξοδικά όλες τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με το κύκλωμα, ενώ τα ευρήματα της έρευνας ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες καταθέσεις και διευκρινίσεις στο πλαίσιο της δίκης