Θεσσαλονίκη: Σε λάθος ή… άγνοια των πελατών του αποδίδει το ζευγάρι τα 2 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς του

Αρνείται κατηγορηματικά την ενοχή του το ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη που διαθέτει κατάστημα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και κατηγορείται για ξέπλυμα χρημάτων και απάτη ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τη διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, κατηγορείται ότι απέσπασε περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ μέσω χρηματοοικονομικών συναλλαγών που, αντί να κατευθυνθούν στους προορισμούς που είχαν ζητήσει οι πελάτες, κατέληγαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς.

Οι κατηγορούμενοι, που διατηρούν κατάστημα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων και βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας της Αρχής, ισχυρίζονται στο protothema.gr ότι δεν είχαν πρόθεση να εξαπατήσουν τους πελάτες τους.

«Υπάρχουν αποδεικτικά για κάθε συναλλαγή, δεν ζήτησα ποτέ χρήματα μέσω social media», λέει η κατηγορούμενη

Παρά τις κατηγορίες, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος υποστηρίζει ότι όλα έγιναν στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

Η Ελληνίδα κατηγορούμενη, μιλώντας στο protothema.gr, δίνει τη δική της εκδοχή για το πώς τα χρήματα από τις συναλλαγές κατέληγαν στους προσωπικούς λογαριασμούς της ιδίας και του συγκατηγορουμένου της.

«Διατηρώ κατάστημα που παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και φυσικών σημείων. Δημιούργησα εταιρικό λογαριασμό για να πραγματοποιούνται οι συναλλαγές. Ωστόσο, πολλοί πελάτες συνέχισαν να καταθέτουν τα χρήματά τους στους προσωπικούς μας λογαριασμούς, κάτι που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε πλήρως. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά ότι δημιούργησε πλαστά προφίλ ή ότι ζητούσε χρήματα μέσω κοινωνικών δικτύων. «Δεν έχω ζητήσει ποτέ χρήματα μέσω social media ούτε έχω φτιάξει πλαστά προφίλ», υποστηρίζει.

Από άγνοια είτε λανθασμένες οδηγίες κατέθεταν οι πελάτες τα χρήματα στους προσωπικούς λογαριασμούς του ζευγαριού

Οι πελάτες που εμπιστεύονταν τις υπηρεσίες του καταστήματος φέρονται, ωστόσο, να κατέθεταν τα χρήματά τους στους προσωπικούς λογαριασμούς του ζευγαριού, είτε από άγνοια είτε λόγω λανθασμένων οδηγιών: Ωστόσο τα χρήματα από εμπορικές συναλλαγές οφείλεται υποχρεωτικά να διακινούνται μέσω εταιρικών λογαριασμών, καθώς διακίνηση από προσωπικό λογαριασμό είναι παράνομη.

Σύμφωνα με την κατηγορούμενη, τα χρήματα μεταφέρονταν στους προορισμούς που είχαν ζητήσει οι πελάτες, ενώ οι καταγγελίες αφορούν περιπτώσεις όπου οι συναλλαγές δεν ολοκληρώθηκαν όπως είχε συμφωνηθεί. «Πέρυσι, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, είχα προβλήματα με τη μισθοδοσία της επιχείρησής μου, λόγω μιας αμφισβητούμενης συναλλαγής ύψους 6.000 ευρώ» υποστηρίζει επιχειρώντας να απαντήσει  στις κατηγορίες,  η ιδιοκτήτρια.

Σύμφωνα με την Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, από το 2022 έως το 2024, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ζευγαριού κατατέθηκαν ποσά που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ για τον καθένα.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι, αντί τα χρήματα να μεταφερθούν στους παραλήπτες που όριζαν οι πελάτες, παρέμεναν στους προσωπικούς λογαριασμούς του ζευγαριού. Τα ποσά αυτά είτε αναλαμβάνονταν σε μετρητά είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, χωρίς καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή φορολογική δήλωση που να τα δικαιολογεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι το ζευγάρι χρησιμοποιούσε πλαστά προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα για να προσεγγίζει θύματα, παρουσιάζοντας ψευδείς ιστορίες για σοβαρά προβλήματα υγείας, φιλανθρωπικούς σκοπούς ή υποτιθέμενες επενδυτικές ευκαιρίες. Η κατηγορούμενη, ωστόσο, αρνείται κάθε εμπλοκή με τέτοιες πρακτικές.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης οδήγησε τις αρχές στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού, περιλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, επενδύσεων και θυρίδων.