Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2021 έως το 2023 απέκτησε επτά οχήματα, μεταξύ των οποίων και μια πολυτελής Jaguar, προκαλώντας ερωτήματα για την προέλευση των χρημάτων.
«Λαυράκια» εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον ελεγχόμενο στην υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστό ως «φραπέ».
Από τις έρευνες της Αρχής εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2.500.000 ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023. Η Αρχή που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες εντόπισε τη μαύρη τρύπα στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του «φραπέ», το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι για ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν δικαιολογείται η απόκτηση του.
Επιπλέον,εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια τζάγκουαρ. Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες.
Επιπλεον, θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων. Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Επίσης, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε ότι εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρα ταύτα όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.
Η έρευνα συνεχίζεται.
Σε πιο προσωπικές στιγμές απολαμβάνει το καλοκαίρι της η Κιάρα Φεράνι, έχοντας στο πλευρό της…
Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα ξέγνοιαστο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστές τον Τζάστιν Τριντό και την Κέιτι Πέρι…
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ, καθώς σύμφωνα με τις…
Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή έζησε η Αν Χάθαγουεϊ, καθώς βρέθηκε ανάμεσα στα πρόσωπα που…
Απαντήσεις στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος της startup ψυχικής υγείας με την οποία συνδέεται…
Το ημερολόγιο του 2026 έχει ήδη αρκετές ημερομηνίες που ξεχωρίζουν για όσους θέλουν να οργανώσουν…