Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 2021 έως το 2023 απέκτησε επτά οχήματα, μεταξύ των οποίων και μια πολυτελής Jaguar, προκαλώντας ερωτήματα για την προέλευση των χρημάτων.
«Λαυράκια» εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον ελεγχόμενο στην υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστό ως «φραπέ».
Από τις έρευνες της Αρχής εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2.500.000 ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023. Η Αρχή που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες εντόπισε τη μαύρη τρύπα στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του «φραπέ», το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι για ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν δικαιολογείται η απόκτηση του.
Επιπλέον,εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια τζάγκουαρ. Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή, όπως είναι υποχρεωμένη, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες.
Επιπλεον, θα διαβιβάσει το φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων. Παράλληλα όμως, συνεχίζεται η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Επίσης, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε ότι εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Παρα ταύτα όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.
Η έρευνα συνεχίζεται.
Υπόθεση σοκ έχει προκαλέσει στη Σουηδία η καταδίκη άνδρα σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, καθώς κρίθηκε…
Φουντώνουν οι φήμες γύρω από τη σχέση του Τομ Χόλαντ και της Ζεντάγια, μετά από…
Για ακόμη μία φορά η Μπιάνκα Σενσόρι τράβηξε τα βλέμματα με την εκκεντρική της εμφάνιση…
Με χιουμοριστική διάθεση μίλησε ο Κώστας Φραγκολιάς για τη Μαίρη Βυτινάρος, αποκαλύπτοντας πως είχαν επικοινωνία…
Στη Βαρκελώνη βρέθηκαν η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης, παρακολουθώντας από κοντά το εντυπωσιακό…
Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο της country μουσικής η είδηση ότι ο Jelly Roll κατέθεσε…