Το ποσό των 800.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από τα θύματά τους τα μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων, που είχαν στήσει παράνομα call centers, «πουλώντας» δήθεν ευκαιρίες για επενδύσεις στον Περσικό Κόλπο.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 104 άτομα, από τα οποία 12 Έλληνες, μεταξύ τους και μία γυναίκα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, μεταξύ αυτών 35 γυναίκες. Τα μέλη διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα των επενδύσεων στον Περσικό Κόλπο.
Τα μέλη των κυκλωμάτων επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους και τους υπόσχονταν ότι θα είχαν μεγάλες αποδόσεις από τις δήθεν επενδύσεις, προτρέποντάς τους να καταθέσουν χρήματα σε λογαριασμούς των εταιρειών.
Οι συμμορίες ξεσκεπάστηκαν μετά από καταγγελία που έκανε ένας Αιγύπτιος, μέλος του κυκλώματος, τον οποίον οι αρχηγοί των οργανώσεων είχαν αφήσει απλήρωτο.
Προηγήθηκε η αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με callcenters, τα οποία δραστηριοποιούνται στη διάπραξη απατών με το πρόσχημα των επενδύσεων σε βάρος υπηκόων χωρών της Μέσης Ανατολής και κυρίως του Περσικού κόλπου όπως Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.λπ. με τη χρήση συγκεκριμένων ιστοσελίδων.
Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε, υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, από την οποία παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη 2 εγκληματικών οργανώσεων με συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, οι οποίες παρουσίαζαν συνδετικά στοιχεία, ενώ δρούσαν με πανομοιότυπο τρόπο δράσης.
Εντοπίστηκαν δύο εταιρίες με έδρα στην Αθήνα και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, όπου απασχολούνταν υπαλληλικό προσωπικό, το οποίο παρουσίαζε σε υποψήφια θύματα – πολίτες της Μέσης Ανατολής ψευδή στοιχεία ως αληθινά με το πρόσχημα των υψηλών αποδόσεων σε επενδύσεις, χωρίς οι εν λόγω εταιρείες να νομιμοποιούνται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, ενώ μέρος των χρημάτων των θυμάτων μετατράπηκε σε κρυπτονομίσματα.
Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι συγκεκριμένη διαδικτυακή ιστοσελίδα, της οποίας γινόταν χρήση από τις παραπάνω εταιρίες, έχει καταγγελθεί στις Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για το αδίκημα της υπεξαίρεσης με τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.
Το πρωί της περασμένης Παρασκευής (16.05.25) κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έκαναν αιφνιδιαστικές έρευνες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι κατηγορούμενοι παρουσιάσθηκαν ως διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού (HR Manager), βοηθοί διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού, ειδικοί πληροφοριακών συστημάτων (ΙT experts), διευθυντές πωλήσεων (SalesManagers), αναλυτές δεδομένων (DataAnalyst) και τηλεφωνητές.
Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των εταιρειών, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-22 σταθερές μονάδες Η/Υ,
-15 φορητοί Η/Υ,
-11 σκληροί δίσκοι,
-8 αποθηκευτικά μέσα,
-121 κινητά τηλέφωνα,
-3 σφραγίδες,
-καταγραφικό οπτικοακουστικού υλικού,
-συσκευή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και διαχείριση κρυπτονομισμάτων,
-το χρηματικό ποσό των 9.952 ευρώ,
-5 τραπεζικά βιβλιάρια,
-7 κάρτες τραπεζών και
-3 φάκελοι τραπεζών.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης και το χρηματικό ποσό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.